个人同一账户5次提取1万美元现钞 中行承德被罚4万,,因个人同一账户7日内

中国银行承德分行因避限额被罚

（原标题：中国银行承德遭罚 个人同一账户5次提取1万美元现钞）

因个人同一账户7日内5次提取1万美元 中行承德分行被罚4万（来源：original）

中国经济网北京12月9日讯 国家外汇管理局网站今日公布的国家外汇管理局承德市中心支局行政处罚信息公开表（汇冀承检罚字〔2019〕第3号）显示，中国银行股份有限公司承德分行存在行为个人耿某某在7日内从同一储蓄账户5次提取1万美元现钞的违法事实，违反了《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号）第七条的规定。根据《外汇管理条例》第四十八条第（四）项的规定，国家外汇管理局承德市中心支局对其处以警告、责令改正、并处罚款4万。

《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号）第七条规定：银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守本办法的相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。

《外汇管理条例》第四十八条规定：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：

（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；

（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；

（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；

（四）违反外汇账户管理规定的；

（五）违反外汇登记管理规定的；

（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

以下为原文：

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中国银行承德分行被罚4万 同一账户5次提1万美元现钞

    发展国家外汇管理方面局河北省要局网站9日最新公布的发展国家外汇管理方面局承德郊区支局职能被处罚各类信息不公开表（汇冀承检罚字〔2019〕第3号）相关数据，建设银行全部股份股份有限公司承德省分行存有行为的情况个耿某友在7欧盘从某一储蓄投资个人账户5次采集1万10美元现钞的违规承认，违反相关规定了《个外汇管理方面方法》（外国人民以及银行令〔2006〕第3号）第七条的法律规定。根据上述《外汇管理方面新条例》第二十十条第（四）项的法律规定，发展国家外汇管理方面局承德郊区支局对建设银行承德省分行并处罚款严厉警告、限期整改努力改正、并被处罚款4万。（央视记者采访 王善涛）

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